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水果机游戏:现行金融违法犯罪方式不断更新

时间:2020/7/13 8:58:13   作者:   来源:   阅读:0   评论:0
内容摘要:在上海检察机关办理的涉银案件中,外汇犯罪和洗钱犯罪均为2019年受理的逃汇案件419件,外汇诈骗案件6件3件,洗钱案件5件5件。以检察官联席会议、金融检察官联席会议为依托,推进重大难点、新型案件提前干预、联合协商,确保办案质量和实效,打击“黑灰色”“产业链”。2019年12月至2020年5月,上海市检察机关依法追缴洗钱...
在上海检察机关办理的涉银案件中,外汇犯罪和洗钱犯罪均为2019年受理的逃汇案件4 19件,外汇诈骗案件6件3件,洗钱案件5件5件。以检察官联席会议、金融检察官联席会议为依托,推进重大难点、新型案件提前干预、联合协商,确保办案质量和实效,打击“黑灰色”“产业链”。2019年12月至2020年5月,上海市检察机关依法追缴洗钱、提供信息网络服务、买卖身份证件和银行账户等犯罪案件20起22人。

检察机关发现,现行金融违法犯罪方式不断更新,犯罪链条不断延长。一方面,专门为非法金融活动提供技术信息服务的非法平台作用突出;另一方面,金融犯罪的协助犯罪和后续犯罪较为突出,其中以洗钱犯罪最为突出。

首先,非法平台已成为链接、复制、传播金融犯罪的重要节点。其次,洗钱案件大多与非法集资有关。自2016年以来,上海每年都有洗钱案件发生。2019年,共受理洗钱审查起诉案件5件,其中涉及非法集资犯罪4件。特别值得注意的是,利用虚拟货币和第三方非法平台洗钱的现象进一步加大了调查和追踪犯罪线索的难度。

今年年初,最高水平的起诉要求各级检察机关要发挥领导作用的国家战略反洗钱和金融安全,改变“重型和轻型洗钱罪上游犯罪”,并应用其他海关证明困难下游犯罪。在犯罪方面,加大打击洗钱犯罪的力度。据了解,最高人民检察院已正式成立反洗钱工作领导小组。


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